证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一） 股东大会届次
本次会议为2025年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 |
（四） 会议召开方式
(√）现场投票 （ ）网络投票 （ ）其他方式投票
（五） 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年1月16日10：00。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 873212 | 润锋科技 | 2025年1月10日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
为了优化公司的仓储、研发及全资子公司的办公环境，公司拟购买位于佛山市南海区桂城街道三龙湾大道北侧、平顺南路东侧地段地块的10栋02号厂房第1-5层，建筑面积预测为4222.49平方米，厂房的用途为工业厂房，总房价不超过人民币三千万元，具体金额和支付方式最终以相关合同为准。 |
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
（一） 登记方式
1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。 |
（二） 登记时间：2025年1月16日8：30-10：00
（三） 登记地点：广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。
（一） 会议联系方式：联系人：谷文娜； 电话：020-39177818；传真：020-39177838。
（二） 会议费用：本次会议预期半天，与会股东的食宿和交通费自理。
《广州润锋科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 |
广州润锋科技股份有限公司 董事会
2024年12月31日
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