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广州润锋科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024年1月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶德生
6. 会议列席人员：卢月妹、植耀英
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
（一） 审议《关于2024年日常性关联交易的预计议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《广州润锋科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。 |
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联董事叶德生、叶德欣、叶德明回避表决。 |
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟召开2024年第二次临时股东大会，审议此次会议相关议案。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案涉及关联交易，关联董事叶德生、叶德欣、叶德明回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》 |
广州润锋科技股份有限公司
董事会
2024年1月10日
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