广州润锋科技股份有限公司

关于召开2024年第七次临时股东大会通知公告

会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

  （√ ）现场投票   （  ）网络投票    （  ）其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2024年12月23日10：00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。

一、会议审议事项

（一）审议《关于公司购买房产的议案》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案

二、会议登记方法

（一）登记方式

（二）登记时间：2024年12月23日8：30-10：00

（三）登记地点：广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。

三、其他

（一）会议联系方式：联系人：谷文娜； 电话：020-39177818；传真：020-39177838。

会议费用：本次会议预期半天，与会股东的食宿和交通费自理。

四、备查文件目录

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日