一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：（√）现场投票（）网络投票（）其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶德生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数26,220,100股，占公司有表决权股份总数的93.8107%。

0人，持有表决权的股份总数00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事尹可阳、崔翠兰因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书谷文娜列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司龙岩市润峰科技有限公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向当地银行申请 600 万元以下的贷款,贷款期限为 1 年。全资子公司拟以编号为闽（2017）龙岩市不动产权第 0053169 号的不动产权证所载的土地及地上建筑物作为抵押物，向相关银行申请该贷款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,220,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司、公司实际控制人及其配偶为子公司龙岩市润峰科技有限公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向当地银行申请 600 万元以下的贷款，贷款期限为 1 年。公司、公司实际控制人叶德生及其配偶为前述最终确定的贷款提供信用担保，担保责任承担方式为连带担保责任，担保的金额不超过人民币 600 万元，最终以子公司与相关贷款银行签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，且与会股东均为关联股东，如果回避表决，将无法形成有效决议，因此关联股东不予回避表决。

《广州润锋科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日