润锋科技:2024年第七次临时股东大会决议公告

证券代码:873212       证券简称:润锋科技      主办券商:恒泰长财证券

 

广州润锋科技股份有限公司

2024年第七次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)     会议召开情况

1.会议召开时间:2024年12月23日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:(√)现场投票 ( )网络投票 ( )其他方式投票  

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,所作决议合法有效。

 

(二)     会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东3人,持有表决权的股份总数26,220,100股,占公司有表决权股份总数的93.8107%

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人,持有表决权的股份总数0股,占公司有表决权股份总数的0%

 

(三)     公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,列席5人;

2.公司在任监事3人,列席1人,监事尹可阳、崔翠兰因出差缺席        (如适用);

3.公司董事会秘书      列席会议;

公司董事会秘书谷文娜列席会议。

 

二、议案审议情况

(一)  审议通过《关于公司购买房产的议案》

1.议案内容:

为解决目前办公环境分散,及扩大员工队伍所需,公司拟购买位于广州市番禺区大石街石北工业路644号巨大创意产业园17201204房产作为新的办公场所,总房价不超过人民币一千二百万元具体金额和支付方式最终以相关合同为准

2.议案表决结果:

普通股同意股数26,220,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 

三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司2024年第七次临时股东大会决议》

 

 

 

 

广州润锋科技股份有限公司

董事会

20241225