证券代码:873212 证券简称:润锋科技 主办券商:恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司
2024年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024年12月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:(√)现场投票 ( )网络投票 ( )其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,所作决议合法有效。 |
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数26,220,100股,占公司有表决权股份总数的93.8107%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,列席5人;
2.公司在任监事3人,列席1人,监事尹可阳、崔翠兰因出差缺席 (如适用);
3.公司董事会秘书 列席会议;
公司董事会秘书谷文娜列席会议。 |
(一) 审议通过《关于公司购买房产的议案》
1.议案内容:
为解决目前办公环境分散,及扩大员工队伍所需,公司拟购买位于广州市番禺区大石街石北工业路644号巨大创意产业园17栋201、204房产作为新的办公场所,总房价不超过人民币一千二百万元,具体金额和支付方式最终以相关合同为准。 |
2.议案表决结果:
普通股同意股数26,220,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 |
《广州润锋科技股份有限公司2024年第七次临时股东大会决议》 |
广州润锋科技股份有限公司
董事会
2024年12月25日